根据欧洲刑警组织，使用加密货币在欧洲洗钱的55亿美元

根据欧盟执法合作署（Europol）的说法，使用加密货币的罪犯洗钱了3至40亿磅的黑钱。“它的增长很快，我们非常担心。他们不是银行，并由中央当局管辖，因此警察不能监视这些交易。而且，如果他们确实将他们确定为犯罪分子，那么与常规银行系统不同，他们将无法冻结资产。”欧洲刑警组织的董事罗布·温赖特（Rob Wainwright）告诉英国广播公司（BBC）的全景。

从理论上讲，通过比特币洗钱将涉及购买加密货币并将其分解为最小的价值，并将其分配到各种地址。这应该消除犯罪分子留下的任何步道。但是，一些专家声称，不仅如此。

法国财政部长布鲁诺·勒·梅尔（Bruno Le Maire）和临时德国财政部长彼得·奥特马耶（Peter Altmaier）甚至呼吁进行全球监管。他们已经谈到了误导性投资者可能产生的有害结果，这些投资者没有完全意识到自己所面临的风险。

Le Maire和Altmaier签署了一封信给G20财务部长的信，他们说加密货币威胁着长期全球金融稳定以及对投资者的风险。“鉴于代币的资本化迅速增加和新金融工具的出现……这些发展应受到密切监控，”他们说。

英国总理特蕾莎·梅（Theresa May）还记录了她对加密货币的关注，以及他们如何促进罪犯洗钱。国际货币基金组织（IMF）负责人克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）最近也告诉迪拜的世界政府峰会“加密货币可能有很多黑暗活动，”她声称监管是不可避免的。”

关于使用加密货币洗钱的说法是在逮捕了一名备受瞩目的网络犯罪分子谢尔盖·梅德韦杰夫在泰国被捕之后的声明。梅德韦杰夫（Medvedev）是俄罗斯犯罪市场的联合创始人，据报道，他的公寓被突袭时在公寓里有100,000个比特币。

总部位于旧金山的网络安全公司Fikiq的副总裁Fabian Libeau在谈论加密货币的犯罪潜力时也很直言不讳。“我们看到世界各地的威胁行为者利用在无法无天数字世界中已经是敌对的货币。威胁行为者侵入脆弱的网站或旋转虚假的非法网站，从主要品牌中掏出钱，通常带有打字领域和欺诈性品牌，他说。

如果不监管加密货币，类似于此的报告将不断曝光。