去年，涉及加密货币的犯罪达到了有史以来最高的140亿美元，这一纪录出现在监管机构寻求对这个快速增长的行业加强控制之际。
根据区块链研究机构Chainalysis的数据，通过与非法行为相关的数字钱包地址接收的加密货币，包括欺诈、暗网市场和勒索软件，同比增长了80%。然而，这种活动只占加密货币交易总额的0.15%。
预计到2021年，总交易额将达到15.8万亿美元。此外，数字资产，从比特币到不可替代的代币，在2021年将变得越来越受欢迎，因为机构投资者和巨头公司将采用它们。
新来者被加密货币爱好者所声称的快速回报理念所吸引，并希望比特币能够对冲不断上升的通胀。尽管如此，加密货币仍然容易受到不均衡监管的影响，让投资者在欺诈的情况下几乎没有选择。
从华盛顿到法兰克福，金融监管机构都表达了对加密货币可能用于洗钱的担忧，其中一些人要求国会赋予他们对该行业更多的权力。
Chainalysis表示:“对加密货币的犯罪滥用为继续采用造成了巨大障碍，增加了政府施加限制的可能性，最糟糕的是，受害的是世界各地无辜的人。”
此外，报告称，分散融资(DeFi)平台上诈骗和盗窃行为的激增推动了犯罪浪潮。DeFi网站提供贷款、保险和其他金融服务，同时避开像银行这样的传统中介机构，它们一直受到底层代码和不透明治理缺陷的困扰。
总体而言，自2020年以来，比特币失窃增加了五倍多，去年失窃的比特币超过32亿美元。大约22亿美元的资金是通过DeFi网站获得的。
根据Chainalysis的数据，在DeFi平台上的欺诈，如“地毯拉扯”，即开发商在带着客户的钱逃离之前，建立虚假的投资可能性，达到78亿美元，增长了82%。
